A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Magnum, nesta quarta-feira (12), para desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro.
A corporação afirma que a organização criminosa estava ligada à práticas ilícitas para o miliciano Danilo Dias Lima, o “Tandera”, mas, desde 2022, teria se aliado a Luis Antônio da Silva Braga, o “Zinho”.
O objetivo da ação é a coleta de provas, apreensão de bens e a prisão dos envolvidos.
Os agentes policiais cumprem mandados de busca e apreensão nos municípios de Santa Cruz e Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, em Seropédica, na Baixada Fluminense, e em Petrópolis, na Região Serrana.
Também há ações coordenadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Espírito Santo.
As investigações apontam que um dos suspeitos utiliza companhias do setor de transportes para mascarar a origem de recursos obtidos com atividades criminosas da milícia, como grilagem de terras, loteamento irregular de terrenos e extorsões.
O grupo teria movimentado cerca de R$ 30 milhões de 2021 a 2024. A apuração da polícia foi feita em parceria com o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos.
Os alvos da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) são pessoas físicas e empresas apontadas como participantes do esquema para favorecer as milícias.
A operação conta com equipes de inteligência, unidades táticas e peritos financeiros e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).
Este conteúdo foi originalmente publicado em Operação em 5 estados mira organização criminosa ligada ao miliciano “Zinho” no site CNN Brasil.